newbalance
Опытный user
- Регистрация
- 13 Фев 2020
- Сообщения
- 125
- Реакции
- 0
Эта организация не была участником системы страхования вкладов. А клиенты хранили там деньги.
По величине активов организация анимала 355 место.
Кредитная организация открывала банковские счета и осуществляла рассчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, но не выдавала кредиты. И вот в погоне за большими доходами началось оказание сомнительных услуг: платежи по онлайн-казино, букмекерской деятельности. И с большой долей вероятности "РИБ" занималась не только этими операциями, но еще и операциями, подпадающими под 115-й федеральный закон в части отмывания денег. Выявив эти операции, Центробанк поступил законно, отозвав лицензию.
По величине активов организация анимала 355 место.
Кредитная организация открывала банковские счета и осуществляла рассчетно-кассовое обслуживание физических и юридических лиц, но не выдавала кредиты. И вот в погоне за большими доходами началось оказание сомнительных услуг: платежи по онлайн-казино, букмекерской деятельности. И с большой долей вероятности "РИБ" занималась не только этими операциями, но еще и операциями, подпадающими под 115-й федеральный закон в части отмывания денег. Выявив эти операции, Центробанк поступил законно, отозвав лицензию.
